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Objeto social y actividad económico principal

Comercial
Industrial
Construcción
Transporte
Pesca
Intermediación financiera
Hoteles y restaurantes
Agricultura
Enseñanza
Suministro de electricidad, gas y/o agua

Otro (Especificar):

¿Es sujeto a informar a la UIF-Perú?

Sí
No

En caso marco "Sí", indique si designo a su oficial de cumplimiento

Sí
No

¿Alguna persona que tiene el 25% o mas de la propiedad de la empresa, desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública en el Perú o en el extranjero en los últimos 5 años? *

Sí
No

Si marca sí, nos contactaremos con usted al número de teléfono ingresado anteriormente para solicitar más información.

El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique)

Giro del negocio
Préstamo bancario
Préstamo de socios
Préstamo de terceros
Venta de inmuebles o vehículos
Venta de otros activos
Intermediación financiera

Otro (Especificar):

Nombre del representante / apoderado *

Nombre

Apellidos

Número de documento de identidad del representante / apoderado *

Tipo de documento del representante / apoderado *

DNI
CI
CE

domiciliados apoderado o

Nacionalidad del representante / apoderado *

Ocupación del representante / apoderado *

Estado civil *

Soltero
Cónyuge
Casado
Viudo

Domicilio del representante / apoderado *

Número de teléfono del representante / apoderado *

Partida de poder del representante / apoderado

© 2024 Creado por Julián Cabrera

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